Трима директори на "Литекс комерс" са вършели ДДС измамите
Председателят на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов и говорителят на специализираната прокуратура Пламен Марков(л)   
Източник: Боби Тошев, БГНЕС
50
Тм ма от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите, заяви говорителят на специализираната прокуратура Пламен Марков.

Сред извършителите е и синът на Гриша Ганчев - Данаил.

Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че събраните данни са за това, че в престъпната група са участвали шестимата, които бяха задържани вчера.

Останалите са били помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник, и Тодор Симеонов.

Пламен Марков обясни, че организаторът - човекът, който е координирал и до някъде е ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар.

Според прокуратурата Талев организирал доставката от заводите в Бургас и Девня. Това са два от четирите завода на "Литекс комерс", които са били основно включени в дейността на групата.

Захарта от тези заводи се продавала на реални купувачи, а задачата на Милко Талев била да осигури транспортни фирми, които да превозват захарта без фактури.

Той влизал в контакт с купувачите, които превеждали парите по сметка на дружество, контролирано от Милко Талев. Всъщност в схемата са замесени множество търговски дружества, но основно място имат три - и трите контролирани от Талев.

Сметките в банката били контролирани от неин служител, който бил в топла връзка с Милко Талев и имал за задача непрекъснато да следи движението по сметките. В момента, в който парите постъпели по сметките, Талев докладвал на някой от изпълнителните директори на "Литекс", после той или неговият племенник теглели парите и ги носели на ръка, за да ги дадат на някой от изпълнителните директори в "Литекс".

Така от 10-12 доставки на месец се фактурирали една-две


За останалите се изготвяли фалшиви фактури на кухи дружества. Така от една страна не се плаща ДДС, а от друга страна сделките не се осчетоводяват и не се отразяват в крайния баланс на дружеството.

Досъдебното производство е образувано на 2 май, използвани са СРС-та. Най-вероятно то е започнало още през февруари, тъй като обвинението е за продължаваща престъпна дейност през февруари,март и април.

Щетата от откриването на данъци от държавния бюджет за по-малко от два месеца е 200 хил. лв.

Все още се проучва месец април, тъй като за него данъчният период не е приключил.

Гриша Ганчев не е бил разпитван по делото за ДДС измами след вчерашната акция "Захар" на НАП и ГДБОП и срещу него няма да бъдат повдигани обвинения на този етап. Прокурорите обаче не изключват Ганчев да бъде разпитан на по-късен етап от разследването.

По-рано днес бизнесменът, чийто син вчера бе задържан след специализираната операция, бе в ГДБОП. Ганчев престоя там не повече от 15 минути, а след него запази мълчание.

Преди това безнесменът заяви, че обвиненията са "спекулации и кьорфишеци". Според него е нормално службите да започнат разследването си от "Литекс комерс", тъй като неговият бизнес е най-големият в страната в този сектор.

Гриша Ганчев каза още, че се знае кой стои зад данъчните измами в бизнеса със захар. По думите му

това са "разни пловдивски, софийски и карнобатски фирми"
.

Ганчев добави, че е предал списъка с фирмите на когото трябва.

Бизнесменът отговори на информацията, която излезе от МВР, че захар от района на бившата атомна централа в Украйна е трябвало да стигне до българския пазар с неуредени документи и ако не можело да се пласира на пазара, щяла да бъде консуматив за приготвяне на сокове.

"В Чернобил знам, че се произвежда ток от атомна електроцентрала, не съм чул там да расте захарна тръстика и да се произвежда захар. Това са свободни съчинения по картинка и не знам кой болен мозък го е измислил", каза по-рано Ганчев.

От електронната поща на един от шестимата задържани при акцията "Захар" са иззети документи, което ни дава основание да

смятаме, че се е подготвял подобен внос,

каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.

По думите му на първия етап се е предвиждало да се започне с един ТИР, тоест около 25 тона, а впоследствие, ако се намери приложение, тази захар на много по-ниска цена да бъде пласирана в търговската мрежа.

Според Цветанов, ако в хода на разследването бъде установена съпричастност и на други лица към групата за източване на ДДС в захарния сектор, то прокуратурата ще реши дали да има още арести.
Коментари 50
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

50 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Катастрофа в София, моторист е в много тежко състояние

Катастрофа в София, моторист е в много тежко състояние

България Преди 2 часа

Ударили са се кола и два мотора

Шеф Ангелов шокира всички с решението си в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов шокира всички с решението си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Той даде втори шанс на талантливата Никол, която беше на крачка от напускане на надпреварата

Скандал, Русия наложи вето на резолюцията на ООН за КНДР

Скандал, Русия наложи вето на резолюцията на ООН за КНДР

Свят Преди 5 часа

Гласуването в 15-членния съвет завърши с 13 гласа "за", Русия гласува "против"

Полиция с кучета в бежанския център в "Овча купел"

Полиция с кучета в бежанския център в "Овча купел"

Свят Преди 5 часа

Целта е проверка за лица, които са нерегламентирано в тях, опасни предмети, наркотици и забранени вещи

Полша разкри руска шпионска мрежа

Полша разкри руска шпионска мрежа

България Преди 6 часа

Обиски в столицата Варшава и южния град Тихи

МВР: Сигналите за бомби в София са подадени от държава извън ЕС

МВР: Сигналите за бомби в София са подадени от държава извън ЕС

България Преди 7 часа

Сигналите са фалшиви и екипите не са открити съмнителни предмети

Археолози откриха древно пристанище на дъното на Черно море

Археолози откриха древно пристанище на дъното на Черно море

Свят Преди 8 часа

Разкопките са извършени в района на град Кандира в Турция

Европейската прокуратура с обиски в два български хотела в ски курорт

Европейската прокуратура с обиски в два български хотела в ски курорт

България Преди 8 часа

Разследват измама със субсидия, свързана а с пандемията от COVID-19

ДНК-то на Бетовен показва липсата му на музикален талант

ДНК-то на Бетовен показва липсата му на музикален талант

Любопитно Преди 8 часа

Това доказва, че на генетичните прогнози не трябва да се разчита твърде много

Студент е починал от птичи грип във Виетнам

Студент е починал от птичи грип във Виетнам

Свят Преди 9 часа

Известно е, че този щам на птичия грип предизвиква смъртоносни епидемии сред дивите и домашните птици и понякога заразява хора

Меган Маркъл нае стилиста на Адел, за да промени имиджа си

Меган Маркъл нае стилиста на Адел, за да промени имиджа си

Любопитно Преди 9 часа

Херцогинята е започнала да работи върху стила си с Джейми Мизрахи

Кремъл предупреди руски мултимилиардер да внимава

Кремъл предупреди руски мултимилиардер да внимава

Свят Преди 9 часа

Песков: Бихме очаквали повече внимание от Павел Дуров

Разбиха нелегален арсенал с оръжия в Ямбол

Разбиха нелегален арсенал с оръжия в Ямбол

България Преди 9 часа

В помещението са установени картечен пистолет, две пушки, 6 револвера, 2 пистолета, противотанков снаряд

<p>Когато Земята бе &quot;ударена&quot; с 10 милиарда атомни бомби</p>

Събитието Карингтън: Когато Земята бе "ударена" с 10 милиарда атомни бомби

Любопитно Преди 9 часа

"Това просто доказва още веднъж, че бурята Карингтън е била екстремно събитие"

Възможност да гледаш всички UFC Fight Nights, всички бойни галавечери, и още любопитно съдържание

Възможност да гледаш всички UFC Fight Nights, всички бойни галавечери, и още любопитно съдържание

Любопитно Преди 9 часа

UFC и A1 България продължават правата за излъчване за следващите години

<p>Кремъл затяга хватката си над Русия</p>

Арести и насилие над независими журналисти в Русия

Свят Преди 10 часа

Задържан журналист: Ритаха ме, слагаха си краката на главата ми, кълчиха ми пръстите